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近年、ミャンマーのゴールド採掘事業や重機取引を持ちかける詐欺の被害相談が寄せられています。被害を未然に防ぐため、詐欺の手口と詐欺師の特徴について情報を共有いたします。 詐欺の主な手口 ・ ゴールド採掘権の販売を装い、同じ […]

現在、ミャンマーは特殊な事情により、海外からの送金が簡単ではない状況が続いています。この状況を悪用し、・地下送金（違法送金）を持ちかける悪徳ブローカー・送金ルートを正当化するような虚偽の説明を行う者が確認されています。 […]

近年、「大量のゴールドを購入したい」「直接相対取引をしたい」と持ちかける案件の相談が増えています。これらの案件の多くは、・ 取引の正当性や資金の出所が不透明・公的証明・取引ルールが整っていない・国際的・国内法令に違反する […]